¿Cómo verificar el número de teléfono móvil de la cuenta bancaria del estafador?Compruebe si es un software de número de teléfono estafador

¿Cómo verificar la cuenta bancaria o el número de teléfono de un estafador ? Herramienta de consulta en línea para la estafa Money Donkey.

El comercio electrónico y las compras en línea se han convertido en una tendencia inevitable, y ahora cada vez más empresas tradicionales están poniendo sus productos a la venta en Internet.

Aunque las compras en línea son muy convenientes, también encontramos que muchas personas son estafadas por comerciantes falsos o estafadores.

Muchas personas son bloqueadas por vendedores falsos después de pagar y no pueden obtener los productos.

El blog de Chen Weiliang explicará cómo comprobar en línea el número de teléfono móvil y la cuenta bancaria de un vendedor para ver si existen registros de denuncias.

Además de plataformas de compra como Lazada o Shopee , muchas personas también compran productos a través de Facebook , especialmente mascarillas faciales.

• Además, hay muchosLas compañías legales de préstamos privados en línea también son estafas.

Si el vendedor es un estafador y ha sido denunciado por tener un número de teléfono móvil y una cuenta bancaria de Malasia , quedará registrado en la base de datos del Departamento de Investigación de Delitos Comerciales (CCID) de la Real Policía de Malasia.

¿Qué significa burro de dinero?

• El llamado "burro de dinero" consiste en entregar la propia cuenta bancaria a un grupo defraudador a cambio de una remuneración, para que este último pueda utilizarla como cuenta para recibir dinero de la persona defraudada del caso de fraude.
• La mayoría de los detenidos eran amas de casa y estudiantes, que se movían por el dinero o se enamoraban de estafadores, y estaban dispuestos a prestar sus cuentas bancarias.

¿Cómo verificar en línea el número de teléfono móvil y la cuenta bancaria de Malasia en busca de registros fraudulentos?

Paso 1: Vaya al sitio web oficial de Jabatan Siasatan Jenayah Komersil

Paso 2: En Kategori (Categoría), seleccione el número de teléfono móvil o la cuenta bancaria;

Paso 3: Introduzca el número de teléfono móvil o el número de cuenta bancaria de la otra parte;

Paso 4: Introduzca el código de verificación ;

Paso 5: Haga clic en Semak ▼

▲ Esta imagen muestra que la cuenta bancaria relevante ha sido reportada 4 veces.

• Si desea enviar dinero a la cuenta bancaria correspondiente, piénselo dos veces.
• Para más detalles, también podemos acudir a la comisaría cercana para obtener detalles más relevantes.

▲ Esta imagen muestra una cuenta bancaria que aún no ha sido reportada. Esto no quiere decir que la cuenta bancaria no sea ni comerciante ni mentirosa. Ha sido revisada 6 veces, pero no absolutamente:

• Porque si nadie lo denuncia a la policía, no se registrará en la base de datos de la Unidad de Investigación de Delitos Comerciales de la Policía Real de Malasia.
• Si te engañan con dinero, debes ir a la estación de policía, no sientas demasiados problemas.
• Si varias personas denuncian el delito, la Unidad de Delitos Comerciales de la Policía Real definitivamente investigará y documentará el caso para evitar que más víctimas sean engañadas.

AndroidDescarga de teléfono móvil para verificar el número de teléfono móvil de Malasia y la aplicación de registro de fraude de cuenta bancaria软件

Si el sitio web oficial no está disponible temporalmente, los usuarios de teléfonos Android pueden descargar la aplicación Semak Mule CCID de forma gratuita a través de Google Play para consultar los registros de fraude relacionados con números de teléfono y cuentas bancarias de Malasia.

▼ ¿Las funciones del software Semak Mule CCID pueden ayudarle a comprobar si una cuenta bancaria o un número de teléfono tienen antecedentes policiales?

El vendedor de Shopee solicitó el pago fuera de línea. El internauta verificó el número de cuenta bancaria proporcionado por el vendedor a través de esta aplicación móvil de Android y descubrió que había 3 informes y 37 registros de consultas▼

• Es importante asegurarse de que no se deje engañar al transferir dinero a un tercero que no conoce (como comprar en línea).
• Si bien ninguno de estos son absolutos, le recomendamos encarecidamente que tenga cuidado al enviar dinero.
• Porque es posible que la cuenta bancaria o el número de teléfono no estén registrados en la base de datos de la Unidad de Delincuencia Comercial de la Policía Real.

1. Si realmente te engañan, es muy recomendable que vayas a la policía.
2. Luego lleve este documento a la policía y diríjase al Bank Negara Malaysia (malayo: Bank Negara Malaysia, inglés: Central Bank of Malaysia).
3. Informe la cuenta bancaria receptora del mentiroso del burro del dinero y coloque al mentiroso del burro del dinero en la lista negra, para que el mentiroso del burro del dinero nunca pueda abrir ninguna cuenta bancaria.

En el futuro, si el mentiroso del burro del dinero descubre que no puede abrir ninguna cuenta bancaria, puede acudir a usted y pedirle que vaya a la estación de policía para aclarar el caso, porque ha visto casos nuevos antes.